İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para” aklanmasına ilişkin 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.
Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö’nün de aralarında olduğu 37 şüpheli operasyonda gözaltına alındı. (AA)
|
Yine mi! ‘Uzak Şehir’de levirattan doğan aşk hikâyesi…
|
|
Günün öne çıkan haberleri TIKLAYIN | İhraç edilen Ebru Eroğlu ile ilgili YDK kararına T24 ulaştı TIKLAYIN | Annesi silahlı saldırıda öldürülen 9 aylık bebek yolda emeklerken bulundu TIKLAYIN | Bakanlık duyurdu: İkinci el otomobil satışında yeni dönem; o uygulama başladı TIKLAYIN | Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”ten tutuklanmıştı; Nermin K. tahliye edildi TIKLAYIN | Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi |
